Милиционеры задержали мошенника, похитившего 14 млн рублей

Согласно материалам дела, 32-летний директор ООО подозревается в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Как было установлено, мужчина в апреле 2003 года заключил договор с ОАО «ЛЛДК-1», обязуясь поставить пиловочное сырье в количестве 15 тысяч кубометров. В июле 2003 года ООО  поставило пиломатериал в объеме 11 тысяч кубометров на сумму более 7 миллионов рублей. Оплата сырья была произведена полностью.

Однако задержанный заключил договор финансирования с ЛФ ЗАО КБ «Кедр», с просьбой уступить денежное требование (факторинг) к ОАО «ЛЛДК-1», хотя задолженности не было. Таким образом, получив на руки необходимые для мошенничества документы, мужчина получил более 7 млн рублей.

Еще один преступный эпизод гендиректор ООО  совершил в январе 2004 года. Он заключил устный договор с ИП на поставку пиловочного сырья. Бизнесмен поставил древесину, но оплату не получил. Тем временем, подозреваемый продал товар другому предприятию, выручив более 1 млн рублей.

А чтобы легализовать незаконные деньги, мужчина перевел их в иностранную валюту и использовал для игры на бирже. Общая выручка составила 14 млн рублей.

Уголовное дело в отношении мошенника было возбуждено еще в 2006 году. Однако подозреваемый скрылся и до 2010 года находился в международном розыске. Сейчас он заключен под стражу. Ведется расследование.